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货币拿到金融牌照,中币网金融牌照

鱼塘小二4个月前 (01-16)火币610

2017年,日本金融部正式向首批申请人发放数字现金证券交易所运营牌照。

日本制定了对数字现金交易商的监管规定,明确了数字现金交易商的操作标准。金融服务管理局表示,将把日本数字现金证券交易所置于全面监管的框架下,包括监控交易所的内部系统,检查客户资产的保护机制以及可能的现场检查。

同时,FSA要求包括比特币在内的数字现金交易所执行比现行更严格的KYC政策(指加强对账户持有人的审查,了解资金来源的合法性,这是反洗钱防止腐败的制度基础)。交易所必须开始检查开户用户的身份,保存交易记录,并向监管机构报告可疑交易。注册和建立日本数字现金交易商的条件成立日本法人公司

租赁日本办事处(办公室)

雇佣3名日本员工,其中一名是日本公司的董事

日本公司开设银行公司账户

有正常的交易系统(不要求日语版)

提供KYC信息(具体准备政府信息清单)。

服务包括在获得许可前进行公司注册、协助租赁办公空间、协助招聘公司员工、与会计师事务所合作准备的审计报告、反洗钱和KYC报告、商业计划、与日本律师事务所准备的所有需要提交给金融服务管理局的合规文件,以及回答金融服务管理局提出的所有问题。

在获得数字现金交易商许可证和未来运营的过程中,交易商必须雇佣至少三名员工,其中至少一名具有数字现金或比特币背景或金融背景。后续维护一是保证日本办事处的正常运转和雇佣员工的日常工作制度。

每年应向日本财务部门提交年度财务和审计报告,报告内容包括虚拟货币的交易明细、客户数量、交易员数量、手续费、客户资金金额等。获得许可证后与操作相关的所有费用应由经销商支付。

为什么要在美国申请msb牌照?
应该是加入美国的数字现金流通系统,进入他们的市场。

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